Witwassen

< Fraude

Introductie

 * O.a. de ING is op de vingers getikt m.b.t. onvoldoende toezicht op frauduleuze transacties.
 * ING heeft allerlei programma's opgestart om hun klanten beter te leren kennen. Zie Know Your Customer voor meer info.

Recente ontwikkelingen

 * FIOD: De FIOD kondigt eind 2018 aan dat ze samen met de banken willen optrekken om criminele geldstromen te detecteren. Zie bericht op nu.nl.
 * Witwas schandaal ING