Witwassen

< Fraude

Introductie

 * ABN AMRO en ING zijn beboet omdat ze onvoldoende onderzoek deden naar klanten.
 * Frauduleuze transacties werden niet of te laat gemeld.
 * De banken zijn programma's gestart om klanten beter te leren kennen. Zie Know Your Customer voor meer info.

Recente ontwikkelingen

 * FIOD: De FIOD kondigt eind 2018 aan dat ze samen met de banken willen optrekken om criminele geldstromen te detecteren. Zie bericht op nu.nl.
 * Witwas schandaal ING

Index

 * Voorkomen van witwassen